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Caso `Fondos reservados´
Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para uso privado, y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos cargos funcionarios del Ministerio del Interior. Al frente de los delitos se encontraban el Secreto de Estado de Defensa, Rafael Vera y el ex director general de la Policía Rodríguez Colorado, principales dirigentes del PSOE. -
Caso `Guerra´
Trama de corrupción en la que Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue acusado y juzgado por delito de fraude fiscal, malversación de fondos, cohecho, prevaricación y usurpación de funciones, ya que fue contratado por el PSOE para trabajar en la Delegación del Gobierno de Andalucía y ejerció otro tipo de actividades -
GAL
Trama de financiación ilegal a grupos denominados de "terrorismo de Estado" por parte de altos funcionarios del Ministerio del Interior. GAL hace referencia a los Grupos Antiterroristas de Liberación que actuaron contra ETA. El caso lo inició el periódico vasco Deia y fue continuado por El Mundo, recién creado por Pedro J. Ramírez. -
FILESA
Trama ilegal destinada a la financiación del PSOE. Miembros del partido pusieron en marcha un entramado empresarial a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export. Todos los participantes fueron condenados y encarcelados. -
Caso `KIO´
Trama empresarial que terminó con la suspensión de pagos más alta hasta la fecha: 243.000 millones de pesetas, casi 1.500 millones de los actuales euros.
Se divide en cuatro procesos o piezas judiciales diferentes WardBase, Icsa-Impacsa, Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE.
La Audiencia Nacional finalmente condenó a cinco años de prisión a Javier de la Rosa, ex vicepresidente del Grupo Torras, acusado de apropiarse de 375 millones del grupo kuwaití. -
Caso `Roldán´
Desmedido aumento del patrimonio del ex delegado del gobierno de Navarra, Luis Roldán, durante su etapa como Director General de la Guardia Civil. Dimitió de su cargo y ante las acusaciones judiciales, se fugó de España. Buscado por tierra, mar y aire, fue detenido y juzgado tres años después a 31 años de cárcel de los que cumpliría tan solo 15. Aún se continúa sin saber que fue del dinero robado. -
Caso `BOE´
Trama de corrupción en la que la ex directora general del BOE, Carmen Salanueva, el ex jefe del departamento de producción del BOE, Julio Hernández y nueve personas más declaraban la compra del papel por un precio más elevado que el del mercado. Se descubrió que Salanueva recibió más de 60 millones de pesetas como pago de las adjudicaciones aprobadas por ella. Condenada a 14 años de cárcel y una multa de 150 millones de pesetas, Salanueva falleció en el 2000 antes de celebrarse el juicio final. -
Caso `Ibercorp´
Caso de corrupción en el que se descubrió que el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros (130 millones de pesetas). Manuel de la Concha y Mariano Rubio fueron detenidos e ingresaron en prisión acusados de cohecho, estafa y apropiación indebida. -
`Las escuchas del Cesid´
Espionaje por parte del Cesid a políticos, diplomáticos, empresarios, periodistas e incluso al Rey. La investigación provocó la dimisión del director del centro, Emilio Alonso Manglano, el Ministro de Defensa, Julián García Vargas, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra y el jefe del Departamento de Acción Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote. -
Caso `TOTEM´
Trama de corrupción urbanística en Murcia. Se vieron involucrados alcaldes, promotores, intermediarios y testaferros. Se les imputó por delitos de fraude, infidelidad en custodia de documentos y falsedad en documento público. El ex-alcalde, Juan Morales Cánova, fue condenado a dos años de cárcel que no llegó a cumplir por no tener antecedentes penales. -
Caso `Gürtel´
Trama de corrupción política vinculada al Partido Popular que funcionaba principalmente en Madrid y Valencia. Estaba dirigida por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso. Fue destapado públicamente por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo. -
Caso `Nóos´
También caso Urdangarín, es una trama de corrupción política que comienza a partir del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos. Finalmente Cristina de Borbón fue condenada a pagar 136.950 euros y Urdangarín y Torres condenados a 5 años de prisión. -
Caso `Nueva Rumasa´
Trama de corrupción debido a las comisiones vinculadas a operaciones ficticias de compraventa de acciones en empresas fundamentalmente familiares. Denominadas operaciones palanca, se trata de un mecanismo usado por la familia Ruiz-Mateos para conseguir liquidez y sufragar los gastos del grupo Nueva Rumasa. -
Caso `Pitiusa´
Trama ilegal de tráfico y venta de datos personales, desde matrículas hasta historiales médicos completos. La policía imputó a más de 150 personas (funcionarios y altos directivos de empresas privadas, especialmente de telefonía). -
Caso `EREs´
Caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas. El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los Expedientes de Regulación de Empleo de las empresas beneficiadas con un fondo de la Junta de Andalucía cuya cuantía alcanza los 1.000 millones de euros. Terminó con 227 personas imputadas y prisión para el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero. -
Caso `Dívar´
Trama de malversación de fondos públicos para costear viajes por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. La investigación terminó con el indulto del protagonista y su dimisión. -
`Papeles de Bárcenas´
Caso judicial en el que se investiga el papel de Luis Bárcenas en la financiación del Partido Popular. El extesorero del partido fue acusado de realizar una contabilidad B y pagar sobresueldos en dinero negro a altos cargos del partido. Treinta y dos personas fueron imputadas. -
Caso `Púnica´
Trama de corrupción municipal y regional, en la que se habían adjudicado contratos públicos por valor de 250 millones de euros en dos años, y en la que están implicados empresarios, cargos públicos y políticos. De momento son 51 las personas imputadas por varios delitos como blanqueo de capital, fraude, organización criminal, etc. -
Caso 'Amy Martín´
Trama de corrupción que gira entorno a la Fundación de Ideas. El director general de la fundación, Carlos Mulas y su pareja, Irene Zoe Alameda, utilizaban el pseudónimo de `Amy Martín´ para facturar ala institución decenas de colaboraciones literarias a la que en realidad era una escritora ficticia. -
Caso Pujol
Caso judicial en el que se investiga al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, y otros miembros de su familia por evadir dinero público. Se calcula que entre 3000 y 5000 millones de euros no fueron declarados a la Hacienda española durante 34 años. Tras ocho meses en la cárcel, Jordi Pujol salió a la calle en diciembre de 2017 tras pagar una fianza de 500.000 euros. -
Caso `Comisiones del AVE´
La princesa Corinna desveló a José Manuel Villarejo que el rey Juan Carlos I recibió una comisión de 80 millones de euros por la licitación del AVE entre Medina y La Meca. La Fiscalía Anticorrupción aún estudia los hechos. -
Caso `Máster de Cifuentes´
Controversia surgida en torno a la obtención por parte de Cristina Cifuentes, política española del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid, de su título académico de Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El Ministerio Público condenó 3 años y 3 meses a Cifuentes.
