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sanciones por lavado de activos
estas son las sanciones que a tenido el lavado de activos a lo largo de la historia -
sancion en el 2000
amonestacion o llamado de atencion a la empresa con actividades sospechosas o inusuales -
sancion 2004
) Multa pecuniaria a favor del tesoro nacional. Cuando se trate de las sanciones
previstas en el artículo 209 de este estatuto, la multa podrá ser hasta de ciento diez
millones de pesos ($ 110.000.000) del año 2002. Cuando se trate de las sanciones
previstas en el artículo 211 de este estatuto y no exista norma especial que
establezca la respectiva sanción, la multa podrá ser hasta de quinientos cincuenta
millones de pesos ($ 550.000.000) del año 2002; -
sancion 2007
Suspensión o inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de
aquellos cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria que
requieran para su desempeño la posesión ante dicho organismo; -
sancion 2010
) Remoción de los administradores, directores, representantes legales o de los
revisores fiscales de las personas vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Esta
sanción se aplica sin perjuicio de las que establezcan normas especiales -
sancion 2013
Clausura de las oficinas de representación de instituciones financieras y de
reaseguros del exterior.
