La etapa de investigación complementaria en el sistema procesal penal acusatorio

Investigación complementaria

1 CE

Durante el tiempo de investigación complementaria se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación.

Antecedente de investigación

1 CE

El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve
de sustento para aportar datos de prueba.
Art.260 CNPP.

Valoración de los datos y prueba

2

El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y
pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y
explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los
elementos probatorios.
Art.265 CNPP

Audiencia inicial

3

En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le
hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si
correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá
sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de
la investigación.
Art. 307 CNPP

Control de legalidad de la detención

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Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a
disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la
detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación.
Art. 308 CNPP

Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas

5

La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en
presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más
hechos que la ley señala como delito.
Art. 309 CNPP

Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad

6

El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la
intervención judicial.
Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se
encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que
tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la
presentación de la solicitud.
Art. 310 CNPP.

Procedimiento para formular la imputación. Art. 311 CNPP

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Después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos
fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se
ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le
atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención
que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo, a consideración del Juez

Oportunidad para declarar

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Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo
contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el
imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este
Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando
que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.
Art. 123 CNPP

Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso

9

Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el
agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio
Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede
resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.
Art. 313 CNPP

Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso

9

El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso
en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En
caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el
Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la
misma audiencia los datos de prueba.
Art.313 CNPP

Efectos del auto de vinculación a proceso

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El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se
continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a
juicio o el sobreseimiento.

Auto de no vinculación a proceso

11

En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control
dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del
imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que
se hubiesen decretado.
El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación.
Art. 319 CNPP

Valor de las actuaciones

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Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su
caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de
vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia,
salvo las excepciones expresas previstas por este Código.
Art. 320 CNPP

Plazo de cierre de investigación.

13

Al cierre de la Audiencia Inicial el Juez de Control resolverá sobre el plazo de cierre de investigación. El plazo para que se realice la investigación complementaria no podrá ser mayor de seis meses si el delito se castiga con pena máxima que exceda de dos años de prisión.

Plazo para la investigación complementaria. Art. 321 CNPP

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El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el
Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima
no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá
agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la
investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que se haya solicitado justificadamente prórroga.

Prórroga del plazo de la investigación complementaria

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De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación
complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso,
fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado,
sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior.
Art. 322 CNPP

Plazo para declarar el cierre de la investigación

16

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar
justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo
321.
Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su
prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que
proceda a tal cierre.
Art. 323 CNPP

Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria

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Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días
siguientes deberá:
I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;
II. Solicitar la suspensión del proceso, o
III. Formular acusación.
Art. 324 CNPP

Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo

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Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de
control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado
esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.
Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.
Art. 325 CNPP

Sobreseimiento

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El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el
sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y
citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La
incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional
se pronuncie al respecto.
Art. 327 CNPP

Suspensión del proceso

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El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando:
I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia;
II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que
sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido;
III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o
IV. En los demás casos que la ley señale.
Art. 331 CNPP

Formulación de la imputación y vinculación a proceso

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Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se
encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en este Código, iniciará la
investigación correspondiente.
En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes el Ministerio Público,
dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo
que a su derecho convenga.
Art.423 CNPP

Deber de objetividad y debida diligencia

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La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y
conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el
debido proceso.
Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la
audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que
sugiere la acusación.
con lo previsto en este Código.
Art. 129 CNPP